Исправляется формулировка четвертого абзаца - эту поправку комитет не поддержал, а рекомендовал отклонить.
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект, который обязывает аудиторов информировать Росфинмониторинг о подозрительных сделках и операциях их клиентов. На рассмотрение Думы документ планируется вынести 29 марта.
Законопроект обязывает аудиторские организации и индивидуальных аудиторов уведомлять Росфинмониторинг о наличии любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма.
Комитет поддержал поправку к законопроекту, вводящую в закон о противодействии легализации преступных доходов понятие "личный кабинет", который позволяет организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, обмениваться информацией с Росфинмониторингом. Используя личный кабинет, открываемый на сайте Росфинмониторинга, такие организации могут, в частности, получить перечень организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, решения межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма.
В то же время комитет рекомендовал к отклонению правительственную поправку, согласно которой осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом организации должны будут обеспечить доступ к информации, содержащейся в личном кабинете, соответствующим надзорным органам при осуществлении ими контроля (надзора).
Законопроект разработан правительством с целью приведения законодательства РФ, затрагивающего вопросы осуществления аудиторской деятельности, в соответствие с рекомендацией № 23 Международных стандартов по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения ФАТФ. Россия является членом ФАТФ.
Рекомендация ФАТФ предписывает странам-участницам распространить действие требования о направлении сообщения в уполномоченный орган о подозрительной операции (сделке) на профессиональную деятельность аудиторов. Принятие законопроекта будет способствовать выполнению данной рекомендации, а также повышению эффективности контроля в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
