В декабре 2007 г. на совместном заседании президиума комитета Ассоциации российских банков (АРБ) по вопросам противодействию отмывания доходов и финансирования терроризма (ПОД/ФТ) Александр Наумов, начальник управления финансового мониторинга "ЮниКредит Банка", был переизбран председателем комитета АРБ по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Об этом МФД-ИнфоЦентр соощили в пресс-службе АРБ.
На должность председателя комитета А.Наумов впервые был избран в 2006 г., до этого времени с начала образования комитета (2004 г.) работал в должности заместителя председателя комитета. Под его руководством была проведена работа по усовершенствованию ряда законодательных и подзаконных актов, касающихся стандартизации деятельности кредитных организаций, направленной на противодействие "отмывания" преступных доходов и финансированию терроризма. В 2007 г. комитет АРБ по вопросам ПОД/ФТ участвовал в работе миссии ФАТФ в Российской Федерации, а также принимал участие в заседании Евразийской группы ФАТФ в г.Алмааты. В январе 2008 г. под редакцией комитета изданы методические рекомендации по обязательному контролю в рамках ПОД/ФТ.
Комментарии отключены.
