МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает снятие наличных денег с анонимных предоплаченных карт.
Документ, внесенный правительством РФ, отменяет возможность выдачи физическому лицу наличных денежных средств с использованием неперсонифицированного электронного средства платежа (ЭСП).
В настоящее время анонимные ЭСП широко используются в противоправных и преступных целях, в том числе для обналичивания денежных средств, полученных преступным путем; при этом установить конечного получателя денежных средств, а также цель и назначение перевода представляется крайне затруднительным, а в ряде случаев невозможным, отмечает кабмин.
В целях борьбы с финансовым обеспечением противоправной и преступной деятельности с использованием неперсонифицированных ЭСП законопроектом устанавливается запрет на выдачу наличных денежных средств с анонимных предоплаченных карт.
Проектом также запрещается перевод средств в случае проведения упрощенной идентификации клиента-физлица, если остаток средств на его счете превышает 60 тысяч рублей, а общая сумма переводимых средств превышает 200 тысяч рублей в течение месяца.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
