КИЕВ, 12 июл - РИА Новости. Национальный банк Украины по итогам первого полугодия текущего года направил правоохранительным органам информацию о подозрительных операциях клиентов 22 банков, сообщает в среду пресс-служба регулятора.
"Национальный банк Украины в первом полугодии направил в правоохранительные органы десять писем с информацией о подозрительных операциях клиентов 22 банков", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, регулятор предоставлял правоохранителям информацию, которая обычно касалась проведения клиентами банков рисковых финансовых операций с наличными средствами в значительных объемах, а также операций по переводу средств за пределы Украины, которые могут свидетельствовать о выводе капиталов из страны.
Регулятор напоминает, что финансовые операции на суммы, равные или превышающие 150 тысяч гривен (5,7 тысячи долларов), отнесены законом Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" к операциям, которые подлежат обязательному финансовому мониторингу.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
