БРЮССЕЛЬ, 22 мар – РИА Новости, Владимир Добровольский. Прокуратура Нидерландов подтвердила, что в рамках расследования в отношении банка ING гособвинители изучают платежи, осуществленные VimpelCom компании чиновника из правительства Узбекистана, сообщила РИА Новости официальный представитель прокуратуры.
Ранее агентство Рейтер сообщило, что голландская прокуратура подтвердила расследование "незаконных сделок" VimpelCom в Узбекистане в рамках дела против банка ING. По информации агентства, банк подозревают том, что он не сообщил или несвоевременно сообщил о незаконных транзакциях и осуществлял отмывание денег и способствовал международной коррупции.
Собеседница РИА Новости сообщила, что следствие ведет отдел национальной прокуратуры Нидерландов, ответственный за борьбу с мошенничеством, преступлениями против окружающей среды и в области управления активами. По ее словам, банк подозревается в том, что не сообщил о необычных операциях и не соблюдал необходимые меры предосторожности в отношениях с клиентами, тогда как эти условия являются обязательными по нидерландскому законодательству.
"Расследуются, в том числе, необычные платежи, осуществленные VimpelCom компании чиновника из правительства Узбекистана. Расследование продолжается, на данном этапе мы больше ничего не можем сообщить", - заявила представитель прокуратуры.
ING опубликовала годовой отчет, в котором говорится, что власти Нидерландов ведут расследование уголовного дела об "отмывании" денег и коррупционных практиках в нидерландском банке ING. Газета Het Financieele Dagblad сообщила, что расследование связано с делом о даче взятки дочери экс-президента Узбекистана, в котором подозревают VimpelCom и ряд других компаний.
Ранее Минюст США потребовал через суд заблокировать 300 миллионов долларов в рамках расследования дела о взятках на телеком-рынке Узбекистана с участием Vimpelcom и МТС. По его данным, компании создали сеть подставных фирм и заключили ряд фиктивных договоров на оказание консалтинговых услуг, чтобы через эту схему перечислять взятки близким родственникам президента страны Ислама Каримова в обмен на доступ к телеком-рынку Узбекистана. Доходы от этих операций суммарно составили 300 миллионов долларов, они находятся на счетах Bank of New York Mellon в Ирландии, Люксембурге и Бельгии.
Vimpelcom в марте 2014 года сообщил, что власти Нидерландов проводят уголовное расследование в отношении деятельности холдинга в Узбекистане. Расследование также ведет Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), а также Минюст США. Поводом стали публикации материалов суда Стокгольма, из которых следует, что "Вымпелком" (входит в Vimpelcom) через виргинскую Water Trail Industries в 2007 и 2011 годах перечислил 55 миллионов долларов компании Takilant, которую связывают с дочерью президента Узбекистана Гульнарой Каримовой. Деятельность Takilant расследуется правоохранительными органами Швеции и Швейцарии по подозрению во взяточничестве и отмывании денег. Фигурантом расследования также стала шведско-финская TeliaSonera.-0-
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
