Нидерланды расследуют сделки VimpelСom в Узбекистане в деле против банка ING - прокуратура

Добавлены второй и третий абзацы, подробности по тексту

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Прокуратура Нидерландов подтвердила, что они расследуют "незаконные сделки" VimpelСom в Узбекистане в рамках дела против банка ING, сообщило агентство Рейтер.

Как сообщили в прокуратуре, они изучают транзакции дочки банка ING Bank NV.

"Банк подозревают в том, что он не сообщил или несвоевременно сообщил о незаконных транзакциях. Его подозревают в том, что он осуществлял отмывание денег и способствовал международной коррупции", - сообщили в прокуратуре.

Ранее ING опубликовала годовой отчет, в котором говорится, что власти Нидерландов ведут расследование уголовного дела об "отмывании" денег и коррупционных практиках в нидерландском банке ING. Газета Het Financieele Dagblad сообщила, что расследование связано с делом о даче взятки дочери экс-президента Узбекистана, в котором подозревают VimpelCom и ряд других компаний.

Ранее Минюст США потребовал через суд заблокировать 300 миллионов долларов в рамках расследования дела о взятках на телеком-рынке Узбекистана с участием Vimpelcom и МТС. По его данным, компании создали сеть подставных фирм и заключили ряд фиктивных договоров на оказание консалтинговых услуг, чтобы через эту схему перечислять взятки близким родственникам президента страны Ислама Каримова в обмен на доступ к телеком-рынку Узбекистана. Доходы от этих операций суммарно составили 300 миллионов долларов, они находятся на счетах Bank of New York Mellon в Ирландии, Люксембурге и Бельгии.

Vimpelcom в марте 2014 года сообщил, что власти Нидерландов проводят уголовное расследование в отношении деятельности холдинга в Узбекистане. Расследование также ведет Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), а также Минюст США. Поводом стали публикации материалов суда Стокгольма, из которых следует, что "Вымпелком" (входит в Vimpelcom) через виргинскую Water Trail Industries в 2007 и 2011 годах перечислил 55 миллионов долларов компании Takilant, которую связывают с дочерью президента Узбекистана Гульнарой Каримовой. Деятельность Takilant расследуется правоохранительными органами Швеции и Швейцарии по подозрению во взяточничестве и отмывании денег. Фигурантом расследования также стала шведско-финская TeliaSonera.

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Другие новости

22.03.2017
14:52
ЦБ РФ подготовил проект методики оценки достаточности имущества банков фондом консолидации
22.03.2017
14:50
Додон инициировал предоставление Молдавии статуса страны-наблюдателя при ЕАЭС
22.03.2017
14:36
Минфин РФ разместил ОФЗ серии 26219 на 27 млрд руб при спросе в 42,4 млрд руб
22.03.2017
14:22
Норвегия скорректировала в большую сторону данные о добыче жидких углеводородов в феврале
22.03.2017
14:14
Нидерланды расследуют сделки VimpelСom в Узбекистане в деле против банка ING - прокуратура
22.03.2017
14:13
ЦБ РФ не планирует изменения для расширения возможностей НПФ по участию в приватизации
22.03.2017
14:05
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ QIWI ОДОБРИЛ ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ ПО ИТОГАМ IV КВ В РАЗМЕРЕ 19 ЦЕНТОВ НА АКЦИЮ - КОМПАНИЯ
22.03.2017
13:53
Минфин РФ рассматривает возможности рыночного хеджирования валютных рисков ВЭБа
22.03.2017
13:40
"М.Видео" увеличила EBITDA по МСФО в 2016 г на 17% - до 10,3 млрд руб
Комментарии отключены.