Банк России приказом от 12.09.2007 г. отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации ЗАО НКО "Атис". Об этом говорится в сообщении ЦБ РФ.
Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
В деятельности ЗАО НКО "Атис" выявлены неоднократные нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в частности, кредитная организация несвоевременно направляла в Росфинмониторинг сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Банк России выявил значительные обороты в июне-июле 2007 г. по корреспондентским счетам, открытым в ЗАО НКО "Атис" отдельным кредитным организациям, у которых Банком России были отозваны лицензии на осуществление банковских операций, в том числе за нарушения федерального закона №? 115-ФЗ, общий объем которых составил 14.3 млрд руб. По корреспондентским счетам ЗАО НКО "Атис" систематически осуществлялись не имеющие очевидного экономического смысла операции, связанные с транзитными переводами крупных денежных средств между резидентами и нерезидентами, а также конверсионные операции и банкнотные сделки по приобретению крупных сумм иностранной валюты.
В соответствии с приказом Банка России от 12.09.2007 г. в ЗАО НКО "Атис" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Комментарии отключены.
