Добавлены подробности (третьим и пятым абзацами, также расширен второй абзац).
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости/Прайм. Лондонский суд приговорил бывшего трейдера британского офиса ФК "Открытие" (сейчас банк "ФК Открытие") Джорджа Урумова к 12 годам заключения, пишет агентство Блумберг.
Другой сотрудник компании Владимир Гермасия приговорен к 7 годам заключения. В РФ продолжается разбирательство уголовного дела в отношении Сергея Кондратюка, Руслана Пинаева, Виктора Дмитриева, Дмитрия Посохова и Дмитрия Пономарева. Пинаев в октябре 2011 года бежал с семьей в Швейцарию. Там ему были предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег, его жена была также обвинена в отмывании денег, суд должен состояться в первой половине 2017 года, Швейцария обратилась в Израиль с запросом об экстрадиции.
В Швейцарии к делу также относятся Евгений Джемай, обвиненный в мошенничестве и отмывании денег, и его мать Олеся, которой тоже были предъявлены обвинения в отмывании денег. В Великобритании в рамках разбирательства гражданского дела Олеся Джемай также была признана виновной в неуважении к суду и приговорена к 20 месяцам лишения свободы, однако по-прежнему скрывается от правосудия.
ФК "Открытие" в 2011 году подала иск против экс-сотрудника финансовой корпорации Джорджа Урумова, Владимира Гермасия и Юлии Балк, потери от действий которых оцениваются в 183 миллиона долларов. Как утверждает компания, преступление было совершено по схеме, включавшей заведомо ложную оценку стоимости государственных варрантов, доходность которых привязана к росту ВВП Аргентины, и неправомерное присвоение Урумовым бонусов сотрудников при принятии их на работу.
В феврале 2014 года по решению Высокого суда Лондона "Открытие" было признано жертвой "искусного и хорошо организованного мошенничества", совершенного группой бывших сотрудников "Открытия" и иных связанных с ними лиц. На основании этого решения "Открытию" было присуждено возмещение ущерба на сумму более 150 миллионов долларов. Судебное разбирательство началось в Королевском суде района Саутворк 26 сентября 2016 года. Полиции пришлось собирать доказательства по всему миру, это стало одной из причин, по которым расследование затянулось.
Как утверждает "Открытие", по данным собственного расследования компании и следственных действий правоохранительных органов Великобритании, Швейцарии и других стран, Урумов и его сообщники легализовали полученные в результате мошенничества деньги, проведя десятки операций по переводу средств в офшорные компании и на банковские счета в разных организациях по всему миру.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
