В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителей коммерческого банка "Нефтяной". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры РФ.
Руководители банка обвиняются в незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств, добытых преступным путем (п.п. а, б ч. 2 ст. 172, ч. 3 ст. 174-1 и ч. 4 ст. 174-1 УК РФ).
Следствие по данному уголовному делу проводилось управлением по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры РФ при содействии Росфинмониторинга и ГИКО Банка России, а также оперативном сопровождении со стороны управления "К" СЭБ ФСБ и ДЭБ МВД России.
Поводом для возбуждения уголовного дела послужили материалы проверки, проведённой по сообщению Росфинмониторинга о проведении КБ "Нефтяной"» банковских операций, имеющих признаки легализации (отмывания) многомиллиардных сумм денежных средств.
Как полагает следствие, члены организованной преступной группы при осуществлении незаконной банковской деятельности и последующей легализации средств использовали счета десятков коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц.
По мнению следователей, доходы обвиняемых превышали сотни миллионов рублей. Только в 2002-2003 г.г. при совершении незаконных банковских операций через подставные фирмы было перечислено более 400 млрд руб. и 300 млн долл. Обналичено - 12.5 млрд руб. В результате этой незаконной банковской деятельности обвиняемыми получен доход в размере 163 млн руб. в виде процентов и комиссий, из которых свыше 144 млн руб. легализовано.
В своей деятельности обвиняемые активно использовали различные информационные технологии, современное программное обеспечение, другие средства автоматизации банковского процесса, в том числе незаконных банковских операций, что позволяло им в течение длительного времени умело скрывать свою деятельность от контрольно-ревизионных органов.
В ходе следствия Генеральная прокуратура Российской Федерации внесла представление в Банк России, в результате рассмотрения которого у КБ "Нефтяной" была отозвана лицензия.
Уголовное дело с обвинительным заключением направлено для рассмотрения по существу в Таганский районный суд города Москвы.
Комментарии отключены.
