МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Правоохранители пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконной инкассации, кассовом обслуживании и другой банковской деятельности без лицензии с ежемесячным оборотом в 1 миллиард рублей, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Установлено, что злоумышленники не имея специального разрешения (лицензии), осуществляли незаконные банковские операции ... в результате чего извлекли доход в особо крупном размере. Для этих целей правонарушители использовали счета более 200 подконтрольных им компаний. Ежемесячный объем теневого оборота денежных средств составлял порядка 1 миллиарда рублей", - сказала Волк.
Были возбуждены уголовные дела о незаконной банковской деятельности, мошенничестве и организации преступного сообщества в отношении пяти участников группы. По подозрению в совершении преступлений было задержано 20 членов группы. В отношении 17 из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, три оказались под домашним арестом.
Подмосковные оперативники совместно с бойцами СОБР "Булат" и ОМОН одновременно провели 65 обысков на территории Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Дагестана и Красноярского края. Было изъято более 60 миллионов рублей, 25 кредитных карт на подставных лиц, более 500 печатей подконтрольных фирм, электронные носители информации и ключи к системе дистанционного управления расчетными счетами "Банк-клиент".
В настоящее время правоохранители работают над выявлением и задержанием всех причастных к незаконной банковской деятельности лиц.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
