Акционеры ОАО "НК "Роснефть" 30 июня 2007 г. утвердили чистую прибыль компании в размере 213.216 млн руб. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе компании.
Собрание акционеров утвердило годовой отчет компании за 2006 г., утвердило годовую бухгалтерскую отчетность, включая счета прибылей и убытков общества за 2006 г. и распределение прибыли.
Кроме того, собрание приняло решение о внесении изменений и дополнений в устав компании, а также одобрило сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.
Принято решение направить на выплату дивидендов по акциям ОАО "НК "Роснефть" за 2006 г. 14.096 млн руб., что составляет 1.33 руб. на одну обыкновенную акцию.
Выплата дивидендов будет производиться до 31 декабря 2007 г. Утвержденная сумма дивидендных выплат является самой высокой за всю историю существования компании, что отражает рост масштабов ее деятельности. В рамках существующей стратегии развития "Роснефть" намерена и впредь проводить предсказуемую обоснованную дивидендную политику, направленную на соблюдение интересов всех своих акционеров.
Утвержден также следующий состав совета директоров "Роснефти" в количестве 9 человек: К.Андросов - заместитель министра экономического развития и торговли РФ; С.Богданчиков - президент ОАО "НК "Роснефть"; А.Костин - президент, председатель правления банка ВТБ; С.Нарышкин - заместитель председателя правительства РФ - руководитель аппарата правительства РФ; А.Некипелов - вице-президент российской академии наук; Г.Никитин - начальник управления федерального агентства по управлению федеральным имуществом; А.Реус - заместитель министра промышленности и энергетики РФ; Рудлофф Ханс-Йорг - председатель правления банка Barclays Capital; И.Сечин - заместитель руководителя администрации Президента РФ - помощник Президента РФ.
Собрание акционеров утвердило состав ревизионной комиссии ОАО "НК "Роснефть" в количестве 5 человек.
Аудитором годовой бухгалтерской отчетности по российским стандартам за 2007 г. утверждено ЗАО "Аудиторско-консультационная группа "Развитие бизнес-систем".
В устав компании было решено внести изменение, заключающееся во внесение в перечень видов деятельности НК "Роснефть" использование драгоценных металлов и драгоценных камней в технологических процессах в составе оборудования и материалов.
Акционеры одобрили ряд сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Сразу после годового общего собрания акционеров ОАО "НК "Роснефть" состоялось первое заседание вновь избранного совета директоров компании. Члены совета вновь выбрали своим председателем заместителя руководителя администрации Президента РФ, помощника Президента РФ И.Сечина, а его заместителями - заместителя председателя правительства РФ, руководителя аппарата правительства С.Нарышкина и главу управления имущества организаций коммерческого сектора федерального агентства по управлению федеральным имуществом Г.Никитина.
Кроме того, совет директоров утвердил в прежнем составе три своих комитета, каждый из которых возглавили независимые директора. Так, главой комитета по аудиту вновь избран председатель правления банка Barclays Capital Ханс-Йорг Рудлофф, комитета по кадрам и вознаграждениям - президент, председатель правления банка ВТБ А.Костин, комитета по стратегическому планированию - вице-президент российской академии наук А.Некипелов.
Комментарии отключены.
