Банк России рекомендовал территориальным учреждениям обращать особое внимание на операции кредитных организаций с ОАО РК "Аманбанк" и в случае выявления признаков проведения сомнительных операций применять меры реагирования, изложенные в письме Банка России №? 161-Т. Об этом говорится в сообщении ЦБ РФ.
Банк России отмечает, что в результате осуществления надзорной деятельности за кредитными организациями выявлено, что по корреспондентским счетам ОАО РК "Аманбанк" в валюте Российской Федерации, открытым в кредитных организациях, и корреспондентским счетам в иностранной валюте кредитных организаций, открытым в указанном банке-нерезиденте, осуществляются регулярные и значительные по своим масштабам операции, которые письмом Банка России от 26.12.2005 №? 161-Т "Об усилении работы по предотвращению сомнительных операций кредитных организаций" (далее - письмо Банка России №? 161-Т) отнесены к сомнительным операциям.
По корреспондентским счетам ОАО РК "Аманбанк", открытым в российских кредитных организациях, проводятся крупные платежи в рублях по сделкам, связанным якобы с продажей юридическими лицами - нерезидентами (клиентами этого банка), зарегистрированными преимущественно в Великобритании, товаров резидентам на территории Российской Федерации. Российские резиденты - это организации с минимальным уставным капиталом (10 тыс. руб.), оплаченным имуществом.
По корреспондентским счетам российских кредитных организаций, открытым в ОАО РК "Аманбанк", осуществляются платежи в иностранной валюте юридических лиц - нерезидентов, являющихся их клиентами (зарегистрированных преимущественно на Британских Виргинских островах и в Великобритании и имеющих минимальные размеры уставного капитала), в пользу нерезидентов - клиентов этого банка. При этом источниками денежных средств на счетах юридических лиц - нерезидентов, открытых в российских кредитных организациях, в основном являются поступления от резидентов за товары, якобы приобретаемые у юридических лиц - нерезидентов на территории Российской Федерации.
За период с октября 2006 г. по апрель 2007 г. в пользу клиентов ОАО РК "Аманбанк" по таким сделкам было переведено примерно 3.7 млрд долл. и около 50 млрд руб.
Масштабы этих операций и их постоянный характер позволяют предполагать, что действительными их целями могут являться оплата "серого" импорта, а также отмывание доходов, полученных преступным путем.
Комментарии отключены.
