Акционеры концерна "Калина" 14 мая подвели итоги работы общества за 2006 г. и рассмотрели перспективы на 2007 г. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе компании.
Также, утвержден годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков, распределение прибыли и аудиторское заключение.
Акционеры утвердили использование в 2006 г. чистой прибыли в сумме 288,223,963 руб., в том числе на выплату дивидендов по итогам первого полугодия 2006 г. в размере 90,111,353 руб. Оставшуюся прибыль решено направить на выплату дивидендов по итогам 2-го полугодия 2006 г. в размере 107,763,036,55 руб.
Принято решение выплатить дивиденды по итогам работы за II полугодие 2006 г. в размере 11 руб. 5 коп. на одну обыкновенную акцию денежными средствами в течение 30 дней с момента объявления на собрании.
В результате голосования в состав совета директоров ОАО Концерн "Калина" избраны: М.Васильев - глава представительства компании NCH Advisors, Inc. в Санкт-Петербурге, Н.Геллер- директор по развитию ОАО Концерн "Калина", Т.Горяев - генеральный директор ОАО Концерн "Калина", А.Петров - директор по экономике и финансам ОАО Концерн "Калина", Ш.Райнхольд - член правления компании Dr.Scheller Cosmetics AG, К.Кристоф - директор компании Kalina International SA, Йохан Гриетсен Хендрик Фрейман - управляющий директор компании Corpeq B.V.
Утвержден устав ОАО Концерн "Калина" в новой редакции.
Собрание акционеров отменило положение "О вознаграждении членов совета директоров ОАО Концерн "Калина" за исполнение ими своих обязанностей и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров ОАО Концерн "Калина".
Внесены изменения и дополнения в положение о совете директоров общества.
В ревизионную комиссию избраны М.Буйнова, О.Михайлов, О.Федорова.
Также, одобрена крупная сделка (несколько взаимосвязанных сделок) по размещению по открытой подписке документарных неконвертируемых процентных облигаций общества на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 100 тыс. шт. номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая, обеспеченных поручительством со стороны ООО "Калина Финанс" со сроком погашения в 1.820 день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемых по цене размещения - 1 тыс. руб. за облигацию (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход). Цена указанной сделки составляет сумму общей номинальной стоимости Облигаций - 2 млрд руб. и сумму обязательств по выплате эмитентом накопленного купонного дохода по облигациям серии 03. Сторонами по сделке являются ОАО Концерн "Калина" и владельцы облигаций серии 03.
Комментарии отключены.
