ЦБ РФ отозвал лицензии у "Экспортбанка" и "Диамонд-банка" в связи с неисполнением ими федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями в течение 1-го года федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе ЦБ РФ.
Банки допускали многочисленные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, в части нарушения срока отправки в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.
"Экспортбанк" также несвоевременно обновлял информацию по своим клиентам.
В декабре 2006 г. - апреле 2007 г. клиентами "Диамонд-банка" были осуществлены платежи в пользу нерезидентов по сомнительным, по мнению ЦБ РФ, сделкам в общем объеме около 29 млрд руб.
В банки назначены временные администрации. Полномочия исполнительных органов банков в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Комментарии отключены.
