РИГА, 4 фев – РИА Новости. Управление госполиции по борьбе с экономическими преступлениями Латвии начало уголовный процесс в отношении латвийского подразделения украинского Приватбанка, принадлежащего олигарху Игорю Коломойскому, в связи с возможными экономическими преступлениями, сообщил в четверг представитель госполиции Том Садовскис.
"Уголовный процесс о возможном преступном деянии в народном хозяйстве в отношении банка начат по заявлению Комиссии по рынку финансов и капитала Латвии (КРФК)", - сообщил Садовскис.
Как сообщает интернет-портал Delfi, процесс находится еще в начальной стадии и говорить о подозреваемых было бы преждевременно.
В конце ноября 2015 года Комиссия отстранила от выполнения обязанностей председателя правления латвийского отделения Приватбанка Александра Трубакова и ответственного члена правления Ивету Керпе и поручила совету кредитной организации полностью сменить состав правления.
По данным портала, Комиссия в декабре наложила на банк штраф в размере более 2 миллионов евро за допущенные нарушения закона о предотвращении легализации полученных преступным путем средств и финансировании терроризма, закона о кредитных учреждениях, нормативных правил формирования системы внутреннего контроля и углубленного изучения клиентов.
Приватбанк (Днепропетровск) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком страны по объему активов. Основными владельцами банка являются Геннадий Боголюбов и экс-глава Днепропетровской области Игорь Коломойский, которым принадлежит по 36,9781% акций банка. Международная банковская группа Приватбанк обслуживает свыше 22 миллионов корпоративных и розничных клиентов в десяти странах мира.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
