Управление по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Российской Федерации завершило расследование и направила в суд уголовное дело в отношении и.о. управляющего делами ОАО "НК "ЮКОС" Алексея Курцина, президента ООО "Амальгама Дивиди Групп" (г.Москва) Бориса Теременко, а также Александра Гольдмана и Марии Тихопой. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры РФ.
Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.160 УК РФ (присвоении или растрата) и ч.4 чт.174-1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Как полагает следствие, А.Курцин совместно с первым вице-президентом ООО "ЮКОС-Москва" М.Трушиным, президентом ООО "Амальгама Дивиди Групп" (г.Москва) Б.Теременко, экономистом этого общества Е.Выборновой, а также А.Гольдманом и М.Тихопой в период с апреля по июнь 2004 г. в г.Москве похитили денежные средства НК "ЮКОС" в сумме 74 млн руб., перечислив их под видом оказания благотворительной помощи на счета учрежденных в г.Москве общественных организаций и фондов.
В РБООИ "Координационный центр социальных программ" - 29 млн руб., фонду "Монолит" - 25 млн руб., МОО "Международный фонд "Новый свет-500" - 20 млн руб.
Затем названная группа лиц легализовала эти денежные средства, совершая с ними различные фиктивные финансовые операции и сделки. В конечном счете деньги были обналичены по поддельным чекам подставных компаний "Диатонторг" и "Вилар-Люкс" в московском коммерческом банке "Нефтяной" (который в 2005г. лишен лицензии за систематическое обналичивание денег), и поделены между участниками в соответствии с ролью каждого в организованной группе.
Обвиняемым А.Курцину, А.Гольдману и Б.Теременко избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а в отношении М.Тихопой применена мера пресечения в виде подписки о невыезде. В отношении М.Трушина и Е.Выборновой материалы выделены в отдельное производство, они объявлены в международный розыск.
29 марта 2007 г. завершено ознакомление обвиняемых А.Курцина, Б.Теременко, А.Гольдмана и М.Тихопой и их защитников с материалами уголовного дела. 4 апреля 2007 г. дело направлено в Таганский районный суд г.Москвы для рассмотрения по существу.
Комментарии отключены.
