Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий единый подход к нормативно-правовому регулированию деятельности финансовых организаций со стороны Росфинмониторинга и Банка России.
Законопроект вносит изменения в статью 7 закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Согласно документу, Банк России обязан согласовывать с уполномоченным органом рекомендации по разработке правил внутреннего контроля, порядок определения квалификационных требований к специальным должностным лицам, ответственным за их соблюдение, к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, а также порядок представления информации в уполномоченный орган. Таким уполномоченным органом в настоящее время является Росфинмониторинг.
Комментарии отключены.
