МОСКВА, 15 дек - РИА Новости/Прайм. Сбербанк зафиксировал в 2015 году рост сомнительных операций на 25%, заявил журналистам глава крупнейшего российского банка Герман Греф.
"Сегодня мы докладывали (на заседании наблюдательного совета Сбербанка - ред.) о том, как развивается функция комплаенс (механизм проверки операций банка на предмет соответствия антиотмывочному закону - ред.). Мы ее системно создали с 2013 года. Почти за три года мы прошли очень большой путь в этом направлении - было доложено об объеме сомнительных операций, которые растут каждый год: в частности, в этом году у нас объем сомнительных операций вырос с начала года примерно на 25%", - сказал Греф.
По словам банкира, фукнция комплаенс развивается все более сложно, создается система по идентификации клиентов и идентификации всех платежей. "К этому движется весь мир", - отметил он.
Он также рассказал, что в Сбербанке создан в этом году центр комплаенс. "В следующем году он будет физически сидеть у нас в Санкт-Петербурге. Это большой центр, большое количество сотрудников, которые будут централизованно отслеживать все операции, которые будут не соответствовать каким-либо нормам регулирования - российским или международным, в том числе все операции, связанные с финансированием терроризма и т.д.", - отметил Греф.
В апреле зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин заявил, что объем сомнительных транзитных операций банков заметно сокращается. Вместе с тем, он признал, что в последнее время схемы нелегального вывода денежных средств за рубеж, обналичивания и других злоупотреблений в этой сфере усложняются и модифицируются.
Согласно данным ЦБ, объем сомнительных трансграничных операций в первом полугодии 2015 года оценивается в 0,6 миллиарда долларов, что более чем в 11 раз меньше, чем за аналогичный период 2014 года.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
