Совет директоров ОАО концерн "Калина" принял решение о проведении годового общего собрания 14 мая 2007 г. и составил список акционеров, имеющих право в нем участвовать. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе компании.
В повестку дня включены следующие вопросы: избрание счетной комиссии; итоги работы акционерного общества за 2006 г. и перспективы на 2007 г.; избрание совета директоров; утверждение устава ОАО "Калина" в новой редакции; выборы ревизионной комиссии; утверждение аудитора общества. Будут обсуждаться вопросы о выплате дивидендов по итогам работы за II полугодие 2006 г. (утверждение их размера, порядка и сроков выплаты); об отмене положения "О вознаграждении членов совета директоров за исполнение ими своих обязанностей и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров концерна"; о внесении изменений и дополнений в положение "О совете директоров" общества; об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по размещению облигаций.
Также ревизионная комиссия и аудитор предоставят заключение об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибыли.
Комментарии отключены.
