Москва, 23 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Бывший гендиректор обанкротившейся группы компаний JFC, а сейчас руководитель Михайловского театра и Новосибирского театра оперы и балета Владимир Кехман помимо мошенничества может быть обвинен в невозвращении из-за границы средств в иностранной валюте. Как пишет "КоммерсантЪ", речь идет о десятках миллионов долларов, которые были получены дочкой JFC — ЗАО "Бонанза Интернэшнл" в виде кредитов у российских банков на закупку фруктов и переправлены в Эквадор. Власти этой страны уже расследуют дело об отмывании средств, похищенных у российских банков.
Уголовное дело по факту невозвращения ЗАО "Бонанза Интернэшнл" валюты из-за границы в особо крупном размере (ч. 2 ст. 193 УК РФ) было возбуждено еще в январе 2014 года следственным управлением УМВД России по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга. Однако через три месяца расследование приостановили в связи с тем, что обвиняемые так и не были установлены.
Повод для его возобновления появился совсем недавно, когда следственный департамент МВД установил, что деньги выводились в Эквадор. Как уже рассказывали СМИ, в сентябре в этой стране на основании переданных из России материалов была проведена масштабная спецоперация. В ходе нее подтвердилась не только имевшаяся у местной полиции информация о том, что бывший представитель компании JFC в Эквадоре Дмитрий Мартинес причастен к торговле наркотиками, но и то, что он отмывал поступавшие из России деньги.
По данным местных правоохранителей, в общей сложности криминальной группой во главе с 45-летним гражданином России кубинского происхождения Мартинесом, которого объявили в розыск, было отмыто 300 млн долларов, полученных в качестве кредитов в российских банках на закупку бананов.
Отметим, что те же факты приводились в иске к Владимиру Кехману, поданном "Банком Москвы" в Высокий суд Лондона. По данным кредитора, в 2011-2012 годах из JFC за рубеж было выведено активов на 411 млн долл.
В свою очередь, руководство следственного департамента решило возобновить расследование дела по ч. 2 ст. 193 УК РФ и передать его в департамент для объединения с другим делом — об особо крупном мошенничестве в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159.1 УК), уже находящимся в производстве следователей МВД. Связано это с тем, что в материалах расследований фигурируют одни и те же компании и лица.
По основному делу обвиняемыми проходят бывший гендиректор обанкротившейся группы компаний JFC Владимир Кехман и его деловые партнеры Андрей Афанасьев и Юлия Захарова. Им инкриминируется хищение более 5 млрд руб., которые группа компаний JFC заняла у "Сбербанка", "Райффайзенбанка", "Банка Москвы", "Уралсиба" и других кредитных учреждений. По подсчетам самих банкиров, они одолжили структурам господина Кехмана 18 млрд руб. Скорее всего, именно эта цифра и будет фигурировать в окончательной редакции обвинения.
Сам Владимир Кехман заявил накануне изданию, что прокомментировать ситуацию не может, поскольку об уголовном деле о невозврате валюты ему ничего не известно.
Комментарии отключены.
