Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КБ "ГРАДОБанк".Об этом говориться в сообщении ЦБ РФ.
Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неоднократными нарушениями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также с учетом возникшей угрозы интересам кредиторов и вкладчиков банка.
ООО КБ "ГРАДОБанк" направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу с нарушением установленного срока сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю.
В первой половине декабря 2006 г. через кассу банка были проведены операции по выдаче одному клиенту - юридическому лицу наличных денежных средств в сумме 4.3 млрд руб. на покупку ценных бумаг, а также переведено на счета трёх банков-нерезидентов более 1 млрд руб.
В конце декабря 2006 г. руководители и сотрудники банка фактически прекратили его деятельность. В ходе проведения инспекционной проверки банка в январе 2007 г. установлено, что ни по юридическому, ни по фактическому адресам ООО КБ "ГРАДОБанк" не располагается.
В соответствии с приказом Банка России в ООО КБ "ГРАДОБанк" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Комментарии отключены.
