Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка "Евростройбанк". Об этом говориться в сообщении ЦБ РФ.
Основаниями для принятия решения об отзыве лицензии на осуществление банковских операций являются неисполнение вышеуказанной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократные нарушения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также неоднократное применение мер в порядке надзора.
КБ "Евростройбанк" допускал неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и не осуществлял должным образом идентификацию своих клиентов.
За допущенные нарушения в течение последних двенадцати месяцев к кредитной организации неоднократно применялись принудительные меры воздействия, которые банком не соблюдались.
При запрете на кассовое обслуживание клиентов кредитной организацией в октябре и ноябре 2006 г. проведены валюто-обменные операции на сумму более 600 млн долл., а также выданы наличные денежные средства в сумме более 16 млрд руб. Также при запрете открытия банковских счетов, корреспондентских счетов и операций по ним, банком были открыты счета 11 юридическим лицам и корреспондентские счета в 4 кредитных организациях.
Кроме того, банк был активно вовлечен в проведение его клиентами сомнительных операций. В октябре - ноябре 2006 г. клиентами банка в адрес нерезидентов по сомнительным операциям было перечислено более 12.5 млрд руб.
В соответствии с приказом Банка России в КБ "Евростройбанк" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Комментарии отключены.
