МОСКВА, 8 апр - РИА Новости/Прайм. ЦБ РФ призывает банки повысить бдительность в связи с увеличением числа мошенников, обналичивающих денежные средства с использованием инфраструктуры “Почты России”.
"На фоне снижения объемов операций по обналичиванию денежных средств в банковском секторе наблюдается рост использования недобросовестными хозяйствующими субъектами и физическими лицами альтернативных сомнительных схем совершения операций по обналичиванию денежных средств, в том числе с использованием инфраструктуры ФГУП “Почта России”", - говорится в вестнике ЦБ.
Так, выявляются случаи использования российскими резидентами банковских счетов, для аккумулирования на них денег, поступающих от значительного числа юрлиц, которые в дальнейшем переводятся на счета филиалов "Почты России” и потом выдаются наличными гражданам через ее отделения, указывает ЦБ.
"По оценкам Банка России, указанные операции не имеют очевидного экономического смысла и очевидной законной цели, а их возможными действительными целями могут являться легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и другие противозаконные цели", - предупреждает регулятор.
В связи с этим, ЦБ опубликовал в своем очередном вестнике перечень признаков, которыми обладают подобные мошеннические структуры. Например, минимальный уровень уставного капитала у таких компаний не существенно превышает установленный законом показатель, учредителем и главой такой организации является одно и то же лицо.
В связи с этим регулятор рекомендует банкам запрашивать у сомнительных клиентов договора, в соответствии с которым “Почта России” оказывает им услуги почтовых переводов денежных средств физлицам, говорится в вестнике ЦБ.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
