МОСКВА, 20 мар - РИА Новости/Прайм. Росфинмониторинг отмечает возросшую активность незаконного обналичивания средств посредством почтовых переводов, сообщила замруководителя ведомства Галина Бобрышева.
"В прошлом году совместными усилиями нашей службы, ЦБ и правоохранительных органов была пресечена деятельность 15 крупных площадок по обналичиванию объемом порядка 90 миллиардов рублей", - сказала она в пятницу на Всероссийской банковской конференции.
"Основные исполнители, основные схемотехники, безусловно, проходят с участием розничной сети, сети почтовых переводов. Сеть почтовых переводов тоже начала проявлять активность. Те операции почтовым переводом, которые инициируют юридические лица в целях обналичивания, безусловно, берут свое начало с кредитных организаций, и сейчас на выходе с ЦБ согласуем много рекомендаций для повышенного внимания кредитных организаций к таким операциям», - добавила Бобрышева.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
