ВАШИНГТОН, 12 мар – РИА Новости. Один из ведущих банков Германии Commerzbank AG и его американское подразделение Commerz New York выплатят 1,45 миллиарда долларов штрафа американским властям за незаконные финансовые операции компаний из Ирана и Судана, в отношении которых действуют санкции США, сообщили в четверг представители Минюста США.
Согласно опубликованной на сайте ФБР информации, скрытые операции проводились в 2002-2008 годах с ведома руководства банка.
«Commerzbank скрыл транзакции на сотни миллионов долларов иранских и суданских компаний, запрещенные санкциями США», - сообщил помощник генерального прокурора Лесли Калдвел.
Кроме того, банк, по информации Минюста, участвовал в мошеннических схемах японской компании Olympus, одного из крупнейших производителей аудио-, видео- и фотоаппаратуры. В частности, банк помогал скрывать убытки компании, выдавал ей займы и проводил транзакции. В общей сложности объем таких операций превышает 1,6 миллиарда долларов.
Отмечается, что банк признал нарушение американских законов и согласился на процедуру «отсрочки уголовного преследования».
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
