Банка России приказом от 9 августа 2006 г. отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка "Фонон". Об этом говорится в сообщении ЦБ РФ.
Решение о применении крайней меры воздействия - отзыва лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.
ООО КБ "Фонон" направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу с нарушением установленного срока сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не выполнял в полном объеме требования по идентификации своих клиентов, не создавал адекватные резервы на возможные потери по ссудам, а также представлял в Банк России недостоверную отчетность. В течение марта-апреля 2006 г. 3 клиентам банка были выданы из кассы наличные денежные средства на покупку ценных бумаг в сумме более 9 млрд руб.
За допущенные нарушения в течение последних двенадцати месяцев к кредитной организации неоднократно применялись принудительные меры воздействия.
Деятельность банка свидетельствовала о наличии реальной угрозы интересам его кредиторов.
Комментарии отключены.
