Москва, 23 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Савеловский суд Москвы арестовал бывшего председателя правления КБ "Индустриальный"» ("КБИ") Батыра Кербабаева, задержанного при попытке снять со своего счета 24 млн рублей. Об этом пишет "КоммерсантЪ".
Кербабаев был задержан в Москве в минувшую пятницу. В субботу, 21 декабря, следствие попросило Савеловский суд арестовать банкира, заявив, что он может скрыться или иным способом воспрепятствовать расследованию. Суд ходатайство следствия поддержал.
Дело, по которому проходит Батыр Кербабаев, было возбуждено по статье о преднамеренном банкротстве после отзыва лицензии у "КБИ" в 2009 году. По данным ЦБ и правоохранительных органов, в 2008 – начале 2009 года клиенты "КБИ", резиденты, систематически переводили крупные суммы в пользу нерезидентов "по различным сомнительным сделкам с товарами". Деньги уходили в пользу иностранных компаний, зарегистрированных преимущественно в офшорных зонах: на Британские Виргинские острова, в Белизе, Великобритании, Новой Зеландии, - а также в Латвию, на Кипр, в Эстонию и Турцию. Позднее в деле появилась статья о мошенничестве в особо крупном размере, ущерб от которого оценивается в 2 млрд рублей.
Адвокат банкира также сообщил, что попытка Кербабаева получить 24 млн рублей со счета в "КБИ" квалифицирована следствием как покушение на мошенничество.
Кербабаев проходил по делу подозреваемым. Сначала банкир находился под подпиской о невыезде, но затем уехал в Латвию и был объявлен в розыск. В Савеловском суде в субботу его адвокат сказал, что в Латвию банкир был приглашен одной из фирм. Адвокат также отметил, что следствие не присылало никаких повесток по месту регистрации подозреваемого. Кроме того, Кербабаев неоднократно приезжал в Россию, но никто его не задерживал. Сам Кербабаев своей вины не признает, указывая, что "КБИ" обанкротился после того, как он перестал им руководить, а деньги, которые он пытался снять, его собственные.
Комментарии отключены.
