Банк России с 27 июля 2006 г. отозвал лицензию на осуществление банковских операций у открытого акционерного общества КБ "Интерконтакт". Об этом говорится в сообщении ЦБ РФ.
Решение о применении крайней меры воздействия - отзыва лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неоднократными нарушениями банком Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
КБ "Интерконтакт" допускал грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе несвоевременно направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, допускал существенные нарушения установленного порядка идентификации своих клиентов и выявления сомнительных операций.
В течение последнего периода проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами, а также осуществление платежей, в том числе квалифицируемых как фиктивный импорт товаров и услуг, являлось единственным видом деятельности банка. С декабря 2004 г. по февраль 2006 г. клиентами банка по сделкам, имевшим необычный характер, был осуществлен перевод денежных средств в общем объеме около 125 млрд руб. в пользу получателей, расположенных в оффшорных зонах, или имеющих счета в банках-нерезидентах, не осуществляющих мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Комментарии отключены.
