ЦБ РФ принял решение с 14 июля 2006 г. отозвать лицензию у ОАО "Федеральный банк развития" и назначить временную администрацию. Об этом говорится в сообщении ЦБ РФ.
Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, нарушениями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.
"Федеральный банк развития" (ОАО) допускал нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе не осуществлял надлежащую классификацию операций, подлежащих обязательному контролю, и нарушал порядок направления информации о таких операциях в Федеральную службу по финансовому мониторингу. Кроме того, банк не создавал адекватные резервы по активам, нарушал обязательные нормативы и кассовую дисциплину, а также представлял в Банк России недостоверную отчетность. Банком России неоднократно применялись меры воздействия к кредитной организации за допущенные в ее деятельности нарушения. Характер и масштаб допущенных банком нарушений создали реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков.
В период с декабря 2005 г. по июнь 2006 г. из кассы кредитной организации на различные цели, в том числе якобы на закупку сельхозпродукции, выдано клиентам более 5.5 млрд руб. В июне 2006 г. "Федеральный банк развития" осуществил операций по продаже физическим лицам иностранной валюты на сумму 13.2 млрд руб., при валюте баланса банка на 1 июля 2006 г. - 77 млн руб.
Комментарии отключены.
