МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Следственный департамент МВД РФ возбудил уголовное дело о легализации денег в отношении бывших руководителей ОАО «Банк Москвы» Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина, сообщает МВД РФ в понедельник.
Ранее в отношении них было возбуждено дело о мошенничестве. Как уточнило МВД, Бородин и Акулинин в 2008 - 2011 годы, используя своё служебное положение, организовали перечисление с корреспондентского счета ОАО «Банк Москвы» не менее 50 миллиардов рублей на счета подконтрольных коммерческих компаний на Кипре.
"В ходе расследования совершенных хищений установлено, что в дальнейшем обвиняемые легализовали денежные средства через аффилированные к ним компании-нерезиденты, опять-таки зарегистрированные на кипрской территории. По данным следствия, экс-банкиры совершили незаконные финансовые операции на сумму более 623 миллионов рублей", - уточнило МВД.
В конце 2010 года следственный департамент МВД РФ возбудил дело в отношении Бородина и его бывшего первого зама Дмитрия Акулинина по факту мошенничества со средствами из московского бюджета на 12,76 миллиарда рублей. Оба фигуранта были объявлены в международный розыск.
Статья "легализация денежных средств, полученных преступным путем" предполагает до семи лет лишения свободы.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
