Москва, 6 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Полицейские задержали сотрудника московского офиса "Смоленского банка" после обысков по делу о незаконной банковской деятельности. Об этом сообщают "Ведомости", ссылаясь на информацию столичного главка МВД.
"В результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении вышеуказанного преступления задержан сотрудник московского офиса ОАО "Смоленский банк". В отношении двух других подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", — говорится в сообщении. Решается вопрос о его аресте.
Накануне вечером стало известно, что сотрудники столичной полиции провели обыски в офисах ОАО "Смоленский банк". Как сообщал сотрудник пресс-службы, мероприятия осуществлялись в рамках уголовного дела, возбужденного в октябре 2013 г. по ст. 172 УК России (незаконная банковская деятельность).
По предварительным данным полиции, не установленные пока следствием лица занимались незаконным обналичиванием денежных средств через расчетные счета фиктивных организаций за определенный процент от суммы перевода.
Напомним, что "Смоленский банк" по итогам трех кварталов 2013 г. занимает 125-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".
Комментарии отключены.
