Москва, 31 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Полиция подозревает, что через подконтрольный "Роснефти" Всероссийский банк развития регионов (ВБРР) из России было выведено около 900 млн долларов. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По словам собеседников издания, в конце 2012 года было возбуждено уголовное дело по статье "невозвращение средств в иностранной валюте". Сейчас это дело расследуется, арестованных, обвиняемых и подозреваемых по нему нет, деньги на счетах ВБРР не арестованы.
Как полагает следствие, для вывода денег использовались схемы фиктивных импортных контрактов. В материалах доследственной проверки указано три эпизода: два на сумму около 300 млн долл. каждый и одни на 290 млн долл.
По данным издания, все операции прошли в период с сентября 2011 года по март 2012 года. Во всех трех случаях российские компании закупали различные товары у десятков белорусских производителей (по 90-100 компаний в каждом эпизоде). При этом деньги в оплату поставки поступали на счета российских компаний от их партнеров якобы для оплаты договоров на покупку разных товаров и оборудования. После этого денежные средства практически в полном объеме конвертировались в иностранную валюту и переводились не самим производителям, а иностранным компаниям на счета в швейцарских и латвийских банках.
Напомним, что банк ВБРР был создан в 1996 году и входит в первую сотню крупнейших банков России. "Роснефть" владеет 84.67% акций банка. Еще 9.52% ВБРР принадлежат "Росагронефтепродукту".
Комментарии отключены.
