Совет директоров РАО "ЕЭС России" утвердил повестку дня годового общего собрания акционеров, сформированную в соответствии с требованиями ст. 47 ФЗ "Об акционерных обществах" и предложениями акционеров. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе энергохолдинга.
В повестку включены следующие вопросы: утверждение годового отчета РАО "ЕЭС России" за 2005 г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибылей и убытков по результатам финансового года; о выплате дивидендов; внесение изменений и дополнений в устав РАО "ЕЭС России"; внесение изменений во внутренние документы общества, регулирующие деятельность его органов; утверждение аудитора РАО "ЕЭС России"; избрание членов совета директоров РАО "ЕЭС России"; избрание членов Ревизионной комиссии РАО "ЕЭС России"; об одобрении сделки (взаимосвязанных сделок), связанной с приобретением РАО "ЕЭС России" дополнительных акций ОАО "ГидроОГК", являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность; об одобрении сделки (взаимосвязанных сделок), связанной с приобретением РАО "ЕЭС России" дополнительных акций ОАО "ФСК ЕЭС", являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Совет директоров РАО "ЕЭС России" также утвердил дату, место и время проведения годового общего собрания акционеров. В соответствии со статьей 10.1 Устава РАО "ЕЭС России" и с учетом предложений акционеров, датой проведения годового общего собрания акционеров РАО "ЕЭС России" утверждено 28 июня 2006 г. Местом проведения годового общего собрания акционеров РАО "ЕЭС России", как и в прошлом году, выбран ДК "Зеленоград" (Россия, г. Москва, административный округ Зеленоград).
Данное решение принято в соответствии с требованиями п.2.9. "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг 31 мая 2002 г., а также ввиду оптимального соотношения цены и качества арендуемого для проведения собрания помещения. Начало собрания в 11:00 мск.
Совет директоров РАО "ЕЭС России" одобрил структуру годового отчета РАО "ЕЭС России" за 2005 г. Правлению общества поручено подготовить для рассмотрения на заседании совета директоров РАО "ЕЭС России" 26 мая 2006 г. проект годового отчета РАО "ЕЭС России" за прошлый год.
Комментарии отключены.
