Москва, 19 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Следствие и прокуратура довели до суда дело в отношении бывшего руководителя столичной инвестиционной компании, обвиненного в легализации более чем 100 млрд рублей. Об этом сообщает "КоммерсантЪ", ссылаясь на информацию ГУМВД по Москве.
«Обвиняемый, действуя в составе преступной группы, осуществлял различные схемы по легализации и незаконному обналичиванию денежных средств, используя брокерские компании и сделки с ценными бумагами. Установлено, что в период с августа 2010 года по ноябрь 2011 года доход от противоправной деятельности злоумышленника составил около 8.7 млн руб.», — говорится в сообщении.
В релизе уточняется, что мужчина обвиняется в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы, сопряженной с извлечением незаконного дохода в особо крупном размере, а также легализации денег или другого имущества.
Комментарии отключены.
