Банк России приказом от 26 февраля 2006 г. отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации ООО "Коммерческий банк "Деловой накопительный банк" ("Делна банк"). Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в департаменте внешних и общественных связей ЦБ РФ.
Данное решение принято в связи с неисполнением "Делна банком" федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ РФ, неоднократными нарушениями ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное в течение одного года применение к ней мер в порядке надзора.
В частности, данная кредитная организация допускала нарушения порядка формирования резервов на возможные потери по ссудам, предоставления отчетности, несвоевременно направляла в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не осуществляла идентификацию клиентов, а также допускала иные нарушения законодательства о противодействии легализации преступных доходов. Так, за несколько месяцев 2005 г. в ООО "Делна банк" осуществлено сомнительных операций на сумму более 27 млрд руб.
Деятельность банка свидетельствовала о наличии реальной угрозы интересам его кредиторов.
С 27 февраля 2006 г. в соответствии с приказом ЦБ РФ от 27.02.2006 №ОД-91 в ООО "Делна банк" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего, либо - ликвидатора.
Комментарии отключены.
