МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Совет Федерации ратифицировал на заседании в среду договор о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и инструментов через таможенную границу Таможенного союза.
Документ был подписан в Москве 19 декабря 2011 года президентами России, Белоруссии и Казахстана. Соглашение было подготовлено с учетом рекомендаций экспертов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
Ранее таможенные органы не могли приостанавливать перемещение наличных денежных средств или денежных инструментов в случае возникновения подозрения об их возможной связи с отмыванием доходов, полученных преступным путем или финансированием терроризма.
Теперь договор предусматривает, что таможенные органы получают такими полномочиями при получении соответствующих данных от правоохранительных органов или органов финансового мониторинга. -0-
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
