Банк России 10 февраля 2006 г. направил в территориальные учреждения ЦБ РФ письмо №? 20-Т, фокусирующее внимание на операциях кредитных организаций по счетам "Акционерного коммерческого банка "АзияУниверсалБанк". Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в департаменте внешних и общественных связей ЦБ РФ.
В письме, в частности, отмечается, что в результате осуществления надзорной деятельности за кредитными организациями выявлено, что по корреспондентским счетам "Акционерного коммерческого банка "АзияУниверсалБанк" (Республика Кыргызстан, г. Бишкек), открытым в кредитных организациях, и корреспондентским счетам кредитных организаций, открытых в указанном банке-нерезиденте, осуществляются регулярные и значительные по своим масштабам операции, которые письмом ЦБ РФ от 26.12.2005 №? 161-Т "Об усилении работы по предотвращению сомнительных операций кредитных организаций" (далее письмо Банка России №? 161-Т) отнесены к сомнительным операциям.
АКБ "АзияУниверсалБанк" первоначально был создан на о. Западное Самоа (как "International Business Bank") и впоследствии был переименован и переведен его собственниками в Республику Кыргызстан.
Подавляющая часть операций АКБ "АзияУниверсалБанк" (более 90%) осуществляется с юридическими лицами - резидентами Российской Федерации, США и Великобритании. При этом по корреспондентским счетам, открытым указанным банком в российских кредитных организациях, проводятся крупные платежи по сделкам, связанным якобы с продажей юридическими лицами - нерезидентами (клиентами этого банка) товаров резидентам на территории РФ. За январь-июль 2005 г. они составили более 170 млрд руб. Масштаб этих операций и их постоянный характер позволяют предполагать, что за ними скрывается оплата серого "импорта".
Территориальным учреждениям ЦБ РФ рекомендовано обращать особое внимание на операции кредитных организаций с АКБ "АзияУниверсалБанк" и в случае выявления признаков проведения сомнительных операций применять меры реагирования, изложенные в письме Банка России №? 161-Т.
Комментарии отключены.
