МОСКВА, 22 ноя - РАПСИ, Сария Киут, Мария Петрова.Тверской районный суд столицы в четверг вынес решение о заключении под домашний арест до 22 января второго сотрудника Мастер-банка Андрея Орлова, которому предъявлено обвинение по делу о незаконном обналичивании более 2 миллиардов рублей, сообщили РАПСИ в суде.
Тверской суд ранее в четверг вынес аналогичное решение по другому фигуранту данного дела - бывшему ведущему специалисту управления по работе с крупным бизнесом Мастер-банка Игорю Бабичеву. Он также будет находится под домашним арестом до 22 января по идентичному обвинению.
По данным следствия, руководители ряда банков и организаций, используя фирмы-"однодневки", по поддельным электронным поручениям переводили средства на счета банков, а затем других организаций и обналичивали.
Орлову было предъявлено обвинение по статье "незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере".
По данным деловых СМИ, в минувший вторник утром оперативниками ГУЭБиПК в квартире в Чапаевском переулке задержали бывшего замначальника отдела по работе с клиентами Мастер-банка Орлова, который сейчас работает в банке "Санкт-Петербург". Обыски прошли в квартирах Орлова и его родителей.
По словам сотрудников МВД, "основанием для обвинения стали показания других фигурантов дела, а также иные доказательства, полученные во время предварительного следствия". Например, по утверждению СМИ, во время обыска в квартире Орлова "было найдено большое количество предметов и документов, доказывающих его участие в преступлении".
В октябре бывший вице-президент Мастер-банка Евгений Рогачев также был арестован. По версии следствия, он возглавлял один из департаментов банка. Подозреваемыми также проходят зампредседателя правления "Золостбанка" Александр Крюков и бизнесмен Александр Шемалаков, начальник отдела межбанковского кредитования "Золостбанка" Альбина Плотникова объявлена в федеральный розыск.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
