Банк России с 25 января 2006 г. отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО "Инновационно-коммерческий банк "Столичный капитал". Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в департаменте внешних и общественных связей ЦБ РФ.
Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неисполнением ООО "ИКБ "Столичный капитал" федеральных законов и нормативных актов Банка России, регулирующих банковскую деятельность, неоднократными нарушениями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая примененные к банку в порядке надзора меры воздействия.
Банк "Столичный капитал" не сообщал в уполномоченный орган о ряде операций, подлежащих обязательному контролю, допускал нарушение установленных законом сроков отправки соответствующих сообщений, не осуществлял надлежащим образом идентификацию клиентов в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. В ходе проверки деятельности ООО "ИКБ "Столичный капитал" выявлены многочисленные нарушения требований по обеспечению сохранности денежных средств и ведения кассовых операций.
За октябрь-ноябрь 2005 г. из кассы банка отдельным клиентам выданы наличные денежные средства на общую сумму 21.3 млрд руб. При этом наблюдалась тенденция увеличения объема "обналичивания" денежных средств.
Допущенные нарушения банковского законодательства создавали реальную угрозу интересам кредиторов банка.
ООО "ИКБ "Столичный капитал" не входило в систему страхования вкладов и неисполненных обязательств перед физическими лицами по вкладам не имело.
С 26 января 2006 г. в соответствии с приказом ЦБ РФ в ООО "ИКБ "Столичный капитал" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо назначения ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Комментарии отключены.
