Совет директоров РАО "ЕЭС России" одобрил завершение формирования целевой структуры ОАО "ТГК-2" путем присоединения к нему ОАО "Архангельская генерирующая компания", ОАО "Костромская генерирующая компания", ОАО "Новгородская генерирующая компания", ОАО "Тверская генерирующая компания", ОАО "Ярославская энергетическая компания" и ОАО "Вологодская ТЭЦ". Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе энергохолдинга.
Приоритетным вариантом формирования целевой структуры ОАО "ТГК-2" признано присоединение к нему одновременно всех указанных региональных генерирующих компаний (РГК).
В случае, если решения о присоединении к ОАО "ТГК-2" не будут приняты общим собранием акционеров одного или нескольких РГК, то ОАО "ТГК-2" проведет эмиссию дополнительных акций для их обмена на акции такой РГК. Их смогут выкупить акционеры РГК, которые поддержали реорганизацию или не принимали участия в общем собрании акционеров по этому вопросу.
Совет директоров РАО "ЕЭС России" утвердил коэффициенты конвертации акций присоединяемых к ОАО "ТГК-2" региональных генерирующих компаний. Для обеспечения доли РАО "ЕЭС России" в ОАО "ТГК-2" на уровне не менее 50%+1 голосующая акция, максимального повышения ликвидности акций компании, и принимая во внимание решение Комитета по стратегии и реформированию при Совете директоров энергохолдинга, при конвертации обыкновенные акции РГК конвертируются в обыкновенные акции ОАО "ТГК-2", привилегированные акции РГК частично конвертируются в обыкновенные, частично в привилегированные акции ОАО "ТГК-2".
Таким образом, в обыкновенные акции ОАО "ТГК-2" конвертируется 92.6% от общего количества принадлежащих акционерам привилегированных акций присоединяемых РГК, а оставшиеся 7.4% принадлежащих акционерам привилегированных акций присоединяемых РГК конвертируются в привилегированные акции ОАО "ТГК-2".
Доля привилегированных акций в уставном капитале ОАО "ТГК-2" в случае присоединения всех 6 РГК на первом этапе составит не более 5%.
В результате в одну обыкновенную акцию ОАО "ТГК-2" номиналом 0.01 руб. могут быть конвертированы: 1/196.53938205 обыкновенных и/или 1/179.99076608 привилегированных акций типа А ОАО "Архангельская генерирующая компания" номиналом 1,4 рубля; 1/275.95084571 обыкновенных и/или 1/252.71578450 привилегированных акций типа А ОАО "Костромская генерирующая компания" номиналом 2.4 руб.; 1/293.00003778 обыкновенных и/или 1/268.32943460 привилегированных акций типа А ОАО "Тверская генерирующая компания" номиналом 2.69 руб.; 1/393.44271260 обыкновенных и/или 1/360.31483620 привилегированных акций типа А ОАО "Новгородская генерирующая компания" номиналом 0.25 руб.; 1/14191.96685104 обыкновенных и/или 1/12997,00324218 привилегированных именных акций типа А ОАО "Ярославская энергетическая компания" номиналом 160 руб.; 1/2266.70151548 обыкновенных акций ОАО "Вологодская ТЭЦ" номиналом 20 руб.
В одну привилегированную акцию ОАО "ТГК-2" номиналом 0.01 руб. могут конвертироваться: 1/196.53938205 привилегированных акций типа А ОАО "Архангельская генерирующая компания" номиналом 1.4 руб.; 1/275.95084571 привилегированных акций типа А ОАО "Костромская генерирующая компания" номиналом 2.4 руб.; 1/293.00003778 привилегированных акций типа А ОАО "Тверская генерирующая компания" номиналом 2.69 руб.; 1/393.44271260 привилегированных акций типа А ОАО "Новгородская генерирующая компания" номиналом 0.25 руб.; 1/14191.96685104 привилегированных именных акций типа А ОАО "ЯЭК" номиналом 160 руб.
Коэффициенты конвертации были рассчитаны ЗАО "Финансовый брокер Тройка Диалог" на основании оценки рыночной стоимости акций присоединяемых компаний, которая выполнена консорциумом независимых оценочных организаций ООО "Пачоли. Аудиторская компания", ООО "КО-Инвест", ЗАО "Центр профессиональной оценки".
Если расчетное число акций будет дробным, то количество акций округляется по общепринятым правилам. Если в результате округления акционеру не будет причитаться ни одной акции, то такой акционер получает одну акцию ОАО "ТГК-2".
Совет директоров РАО "ЕЭС России" поручил представителям энергохолдинга в ОАО "ТГК-2" и вышеуказанных РГК на заседаниях советов директоров и общих собраниях акционеров, а также на совместном общем собрании акционеров реорганизуемых обществ голосовать "за" принятие всех необходимых решений, направленных на завершение формирования целевой структуры ОАО "ТГК-2".
Напомним, что ОАО "ТГК-2" зарегистрировано 19 апреля 2005 г. в Инспекции ФНС России по Ленинскому району г. Ярославля. Генеральным директором ОАО "ТГК-2" является Василий Несветайлов. Участие РАО "ЕЭС России" в ОАО "ТГК-2" путем создания 100%-ной дочерней компании одобрил совет директоров РАО "ЕЭС России" на заседании 25 февраля 2005 г.
Комментарии отключены.
