Добавлены подробности (второй абзац и текст после третьего абзаца).
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Обыски прошли у руководителей Мастер-банка, в том числе у председателя правления, в рамках расследования незаконной обналички более 2 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба ГУЭБиПК МВД России.
МВД РФ в понедельник подтвердило информацию о том, что в рамках расследования этого дела задержаны бывшие сотрудники управления по работе с крупным бизнесом КБ «Мастер-банк».
"В местах жительства задержанных, а также других сотрудников и руководителей КБ «Мастер-банк», в том числе председателя правления, проведены обыски. Изъяты черновые записи, электронные носители информации, другие предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела", - говорится в сообщении.
Председателем правления Мастер-банка с 2001 года является Борис Булочник, который напрямую владеет 5,5% банка.
По версии полиции, руководители ряда коммерческих банков создали в Москве кредитную организацию, без лицензии и не зарегистрированную в Книге госрегистрации кредитных учреждений Центрального банка России.
Используя «фирмы-однодневки» они переводили денежные средства на счета коммерческих банков по поддельным документам, а затем перебрасывали на счета других организаций и обналичивали, сообщило ведомство. За свои услуги организаторы схем назначали комиссию в размере 3-7% от сумм платежей.
В отношении нескольких участников группы возбуждено дело о незаконной банковской деятельности.
"В настоящее время вице-президент КБ «Мастер-банк» Рогачев Евгений Викторович арестован, ему предъявлено обвинение", - говорится в сообщении МВД.
Между тем, по информации руководства Мастер-банка, Рогачев занимает пост руководителя одного из департаментов банка.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
