Сотрудники следственного комитета (СК) при МВД РФ, которых сопровождала группа бойцов физподдержки СОБРа, вчера утром явились в центральный офис "МДМ-банка" на Котельнической набережной. По словам сотрудников банка, выемки документов продолжались в течение четырех часов. В "МДМ" говорят, что следователи посетили несколько его управлений, но больше всего представителей СК интересовал архив банка, откуда и были в основном изъяты документы.
Как сообщает газета "КоммерсантЪ", среди российских банков на 1 октября 2005 г. "МДМ" занимал 8-е место по размеру собственного капитала (19.97 млрд руб.) и 10-е место по величине чистых активов (125.43 млрд руб.).
В "МДМ" говорят, что у них изымались документы, связанные с работой другого коммерческого банка, который в прошлом был их клиентом и держал корреспондентские счета в "МДМ". По сообщениям информагентств, которые ссылались на источники в МВД РФ, изымались документы, касающиеся деятельности банка "Визави".
Среди российских банков на 1 октября 2005 г. "Визави" занимал 79-е место по размеру собственного капитала (1.97 млрд руб.) и 100-е место по величине чистых активов (9.73 млрд руб.). Однако ни в "МДМ", ни в "Визави" эту информацию официально никто не подтвердил. "В банке неизвестно о каких-либо уголовных делах, расследуемых следственным комитетом МВД, которые были бы связаны с нашим банком. Выемки документов сотрудниками СК МВД в самом банке не производились", - заявили "Ъ" в пресс-службе "Визави".
В СК, выступавшем инициатором выемок, комментировать ситуацию официально также отказались. В МВД России "Ъ" пояснили, что информацию закрыли не только в интересах следствия, но и потому, что 17 декабря руководству СК предстоит пройти переаттестацию, а до ее завершения сотрудникам комитета было рекомендовано воздержаться от комментариев по громким делам. Источники "Ъ" в СК говорят, что выемки проводились в рамках расследования уголовного дела об обналичивании и отмывании денежных средств. Они утверждают, что речь идет о подозрительных финансовых операциях, проведенных несколько лет назад одним из банков, работавших тогда с "МДМ".
Комментарии отключены.
