Добавлены подробности.
МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Федеральная служба по финансовому мониторингу до 30 марта представит в правительство пакет законопроектов, направленных на борьбу с отмыванием денег и пресечение нелегальных финансовых операций, сообщил глава службы Юрий Чиханчин на встрече с премьер-министром РФ Владимиром Путиным.
«Мы собрали всех практиков реальных, которые участвуют в процессе борьбы с отмыванием грязных денег, незаконными финансовыми операциями, и отработали пакет документов. Мы планируем первый пакет до 30 марта представить», - сказал он.
Чиханчин сообщил, что поправки затронут целый ряд законов, уголовный и налоговый кодекс.
Одна из новаций даст банкам право приостанавливать операции и отказываться от их проведения, «если они видят, что операция сомнительная».
«Для того, чтобы не было злоупотреблений и не ставить в сложное положение банки в работе с клиентами, еще одна норма появляется, предлагаем мы провести - это приостановка операции до 30 дней, для того чтобы разобраться можно было совместно с правоохранительными органами, что за этой операцией стоит», - пояснил он.
Совместно с Федеральной налоговой службой и правоохранительными органами ведомство рассматривает возможность внесения изменений в уголовный кодекс, которые позволят приостановить деятельность юридического лица, когда, по словам Чиханчина, «мы, допустим, не можем найти истинного владельца этой компании».
«Безусловно, очень важный вопрос, с которым, следуя законодательной инициативе, мы выходим – это изменить или правильно прописать статус бенефициара, бенефициарного владельца. Это Вы поднимали и давали поручения, когда мы работали по госкомпаниям, госкорпорациям. И мы сегодня, исходя из требований ФАТФ, как раз это выносим», - продолжил глава Росфинмониторинга.
Разрабатываемые поправки в закон о банках и банковской деятельности могут, в частности, предоставить правоохранительным органам право в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по решению суда «вскрыть» 26-ю статью о банковской тайне и получить возможность посмотреть движения по счетам».
«Кроме этого, мы рассматриваем ряд изменений в Налоговый кодекс, которые как раз ужесточают систему проникновения на финансовый рынок фирм-однодневок. Там целый пакет очень большой, мы сегодня работаем. Безусловно, ведется очень большая работа совместно с Федеральной миграционной службой по составлению так называемого реестра утраченных паспортов, потерянных паспортов и так далее. Это готовится целый закон», - сообщил Чиханчин.
«Также рассматривается вопрос в уголовном кодексе по изменению пороговой суммы 174 статьи, связанной с отмыванием. Это требование международного сообщества. Порог у нас на сегодняшний день – шесть миллионов. Мера ответственности, безусловно, не должна быть уголовно очень высокая. Там может быть штраф, но пороговая сумма должна быть изменена», - сказал он.
Во встрече участвовал вице-премьер Виктор Зубков, который возглавляет межведомственную рабочую группу по выявлению и пресечению незаконных финансовых операций. Президент РФ Дмитрий Медведев в феврале поручил Росфинмониторингу подготовить поправки в законодательство для усиления борьбы с незаконными финоперациями. -0-
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
