Москва, 15 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Руководители ряда коммерческих банков в ближайшее время могут быть задержаны по делу о незаконном выводе за рубеж более 100 млрд рублей. Об этом сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на заместителя начальника главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Андрея Здора.
Ранее стало известно, что МВД пресекло деятельность преступной группы, участники которой подозреваются в незаконном выводе за рубеж свыше 100 млрд рублей.
В рамках возбужденного уголовного дела были проведены обыски в ряде организаций, в том числе «Фондсервисбанке», где зарегистрированы счета организаций, осуществлявших транзит основной массы денежных средств. Силовики подозревают «Фондсервисбанк» в нарушении законодательства при обслуживании счетов бюджетных организаций.
Господин Здор сообщил, что 14-15 марта проведен комплекс оперативно-розыскных и обысковых мероприятий в ряде банков, связанный с незаконным обналичиванием и выводом денежных средств за границу. «Мы имеем серьезные результаты, и в ближайшее время будет решен вопрос о привлечении к ответственности и задержании ряда руководителей коммерческих банков»,— цитирует его издание.
Комментарии отключены.
