Добавлена реакция банка и бэкграунд (последние три абзаца).
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Полиция задержала в Москве трех членов преступной группировки, которая через легальный банк незаконно обналичила более 30 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости в понедельник руководитель пресс-службы главного управления МВД РФ по Центральному федеральному округу Роман Михайлов, не уточняя даты задержания.
«Менеджер одного из коммерческих банков Москвы и двое безработных, не имея лицензии, за денежное вознаграждение в виде процентов от оборотов по сделкам проводили расчеты и переводы денег по счетам физических и юридических лиц», - отметил собеседник агентства.
Кроме того, участники организованной преступной группы (ОПГ) незаконно оказывали услуги по кассовому обслуживанию клиентов, инкассации и купле-продаже валюты.
Михайлов рассказал, что для проведения нелегальных операций использовались расчетные счета и реквизиты 40 «фирм-однодневок». "По предварительным данным, предполагаемым преступникам удалось незаконно обналичить свыше 30 миллиардов рублей", - отметил он.
«Клиентами злоумышленников были различные организации, зарегистрированные на территории Центрального федерального округа и имеющие потребность в обналичивании или транзите безналичных денежных средств, в том числе на счета компаний-нерезидентов в различные страны мира. Выдача обналиченных сумм осуществлялась через депозитарные ячейки банка, в котором работал один из участников ОПГ», - рассказал руководитель пресс-службы.
Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы, задержанный организатор ОПГ работал менеджером в Конгресс-банке и именно через него незаконно обналичивал деньги. "Организатор группы, 40-летний уроженец Тюменской области, сейчас по решению суда находится под домашним арестом. Двое его сообщников – 54-летний уроженец Чувашии и 50-летний уроженец Саратова - отпущены под подписку о невыезде», - сказал собеседник агентства.
По факту преступления следствие возбудило уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Виновным может грозить до семи лет заключения и штраф в размере до миллиона рублей.
В Конгресс-банке агентству "Прайм" сообщили, что пока не ознакомились с информацией МВД и не готовы ее комментировать.
ОАО «Конгресс-Банк» - маленький московский банк, входящий в девятую сотню российских банков по размеру активов. Работает на рынке банковских услуг с 1993 года. Банк не имеет лицензии на привлечение вкладов и не является участником системы страхования. Примечательно, что банк практически не занимается кредитованием: при размере активов в 470 миллионов рублей (по состоянию на начало декабря 2011 года) объем кредитного портфеля составляет 6,9 миллиона рублей. Согласно информации на сайте Конгресс-банка, корпоративным клиентам предлагается широкий спектр операций по рассчетно-кассовому обслуживанию, частным клиентам – денежные переводы и операции с валютой.
Основными акционерами банка являются шесть физлиц - Игорь Акилов (13,81%), Николай Бараев (11,45%), Сергей Губарьков (12,35%), Михаил Абросимов (13,65%), Роман Давтян (12,32%), Геворк Казарян (9,86%).
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
