Москва, 27 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян обратился с письмом к генеральному прокурору РФ Юрию Чайке с просьбой проверить правомерность требований органов внутренних дел к кредитным организациям о предоставлении информации о клиентах и деятельности банков. Как сообщает русская служба BBC, по мнению главы АРБ, требования, содержащиеся в запросах МВД, выходят за рамки установленных федеральными законами.
Речь идет о требованиях предоставить информацию о предпринимаемых мерах в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
АРБ отмечает, что, по закону, такие сведения выдаются лишь органам, расследующим налоговые преступления. В остальных случаях подобные запросы являются компетенцией Росфимониторинга и надзорных органов.
Однако в запросах МВД содержится предупреждение, что в случае неисполнения требований кредитная организация будет привлечена к ответственности, указывает президент АРБ.
"Российское банковское сообщество обеспокоено проблемами, возникающими в деятельности кредитных организаций", говорится в письме.
По мнению главы Ассоциации российских банков, позиция органов внутренних дел является необоснованной и противоречит действующему законодательству.
Комментарии отключены.
