Банк России принял решение отозвать с 18 августа 2005 г. лицензию на осуществление банковских операций (в рублях и иностранной валюте) у кредитной организации ООО "Национальный коммерческий банк" ("НКБ", г. Москва, регистрационный №? 2730 от 4 марта 1994 г.). Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в департаменте внешних и общественных связей ЦБ РФ.
Данное решение принято в связи с неисполнением кредитной организацией ООО "НКБ" федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", учитывая неоднократное применение мер, предусмотренных Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой статьи 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и частью третьей статьи 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".
Банком России выявлены случаи неоднократного нарушения банком законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, его участия в реализации различных схем по "обналичиванию" денежных средств. В частности, ООО "НКБ" осуществляло выдачу наличных денежных средств своим клиентам в крупных размерах по чекам и другим кассовым документам на физических лиц, чьи паспорта были ранее утеряны либо они физически не могли совершать данные операции.
За период с января 2004 г. по июль 2005 г. ООО "НКБ" осуществило кассовые операции по выдаче наличных денег в основном якобы "на закупку сельскохозяйственной продукции" на сумму более 84.5 млрд руб., в том числе за период с января по июль 2005 г. - 55.5 млрд руб. При этом собственные средства банка в указанный период не превышали 95 млн руб.
Характер и масштабы допущенных ООО "НКБ" нарушений создают угрозу финансовому положению банка и интересам его кредиторов, наносят ущерб репутации банковского сектора.
С 18 августа 2005 г. в соответствии с приказом ЦБ РФ от 17 августа 2005 г. №?ОД-493 в ООО "НКБ" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка приостановлены.
Комментарии отключены.
