Москва, 22 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Генпрокуратура Швейцарии начала расследование по фактам отмывания денег в этой стране, к которым, по версии заявителя — инвестфонда Hermitage Capital, могла быть причастна экс-глава московской налоговой инспекции №28, а сейчас топ-менеджер «Рособоронпоставки» Ольга Степанова. Как сообщает «КоммерсантЪ», фонд считает ее причастной к громкому хищению из российской казны 5.4 млрд руб.
В России госпожа Степанова проходит свидетелем по уголовному делу о махинациях с возвратом НДС. При этом защита госпожи Степановой утверждает, что факты, которые приводит Hermitage, относятся не к чиновнице, а к ее бывшему мужу, с которым она развелась еще в 1992 году.
Как сообщила изданию пресс-секретарь генеральной прокуратуры Швейцарии Жаннетт Балмер, это ведомство проводит расследование в связи с подозрениями в отмывании денег (статья 305 "бис" швейцарского уголовного кодекса). По ее словам, основанием для расследования стал отчет швейцарского управления по борьбе с отмыванием денег, в которое, в свою очередь, обратилась юридическая фирма Brown Rudnick, представляющая интересы инвестфонда Hermitage Capital. В генпрокуратуре подчеркнули, что обвиняемых и подозреваемых в деле нет, а само расследование проводится в отношении действий "неустановленных лиц". "Мы не можем предоставить никаких дополнительных подробностей расследования на данном этапе в интересах следствия",— добавила госпожа Балмер.
По данным американского издания Barrons, правоохранительные органы заинтересовались переводом на сумму более 15 млн долл. через Credit Suisse на счета офшоров, зарегистрированных на Кипре и Британских Виргинских островах. По версии издания, отправителем денег являлся Владлен Степанов — муж экс-главы московской налоговой инспекции №28 Ольги Степановой.
В фонде Hermitage Capital подозревают, что господин Степанов действовал в интересах своей супруги. А 15 млн долл. — это якобы доля чиновницы от махинации с НДС. По мнению представителей Hermitage, в декабре 2007 года она одобрила возврат из бюджета перечисленных в 2006 году компаниями фонда Hermitage средств в виде налога на прибыль как якобы переплаченных. "Она санкционировала перечисление 5.4 млрд руб. средств на счета, открытые Виктором Маркеловым и Вячеславом Хлебниковым",— утверждают в Hermitage. Впоследствии оба были осуждены Тверским райсудом Москвы на пятилетние сроки. Причем согласно их показаниям организатором криминальной схемы выступал аудитор компании Firestone Duncan Сергей Магнитский, умерший в 2009 году в СИЗО. В фонде арест аудитора связывают с тем, что именно он раскрыл схемы, в которых участвовали не только налоговики, но и якобы сотрудники МВД. Стоит отметить, что ранее фонд в поисках следов этих денег обращался со схожим заявлением в прокуратуру Австрии, однако в этой стране криминальных денег не нашли.
На днях, как уже сообщал "КоммерсантЪ", глава Firestone Duncan Джемисон Файерстоун обратился к председателю следственного комитета России Александру Бастрыкину с требованием возбудить уголовное дело против госпожи Степановой, считая, что она причастна к хищению бюджетных средств. В СКР газете вчера сообщили, что процессуальное решение не принято, проводится проверка.
Адвокат госпожи Степановой Лариса Мове подтвердила, что в отношении ее клиента уголовных дел не возбуждалось. "О расследовании в Швейцарии нам ничего не известно,— отметила она.— Ольга Германовна Степанова проходит свидетелем лишь по одному уголовному делу, которое связано с попыткой незаконного получения НДС из бюджета около 2 млрд руб.". Речь идет о фирме "ЭС-Контрактстрой", которая рассчитывала на возврат налогов за работы, проведенные в ОАО "Выборгская целлюлоза". В рамках этого дела, напомним, в начале апреля сотрудники главного следственного управления СКР по Москве провели обыски и выемки документов в столичном управлении ФНС и у заместителя ее руководителя Ольги Черничук, а также в региональных инспекциях. По некоторым сведениям, обыски были связаны именно с показаниями, данными госпожой Степановой против своих коллег. Ее адвокат подтвердила, что госпожа Степанова сотрудничает со следствием. На вопрос издания, находится ли ее клиент под госзащитой, Лариса Мове ответила отрицательно. "Хотя я рекомендовала бы ей воспользоваться такой защитой, если это возможно",— сказала адвокат.
Подозрения в адрес налоговиков в ФНС называют необоснованными, поскольку "ЭС-Контрактстрою" было задолго до обысков отказано в возврате НДС. При этом в ведомстве отмечают, что сами обращались в МВД по поводу действий бывшей начальницы 28-й инспекции, но там уголовное дело в ее отношении возбуждать не стали.
Адвокат Мове, в свою очередь, назвала все претензии к Ольге Степановой беспочвенными. По ее словам, госпожу Степанову, ее доходы и недвижимость уже проверяли правоохранительные органы и ничего криминального не нашли. "Сейчас же в ее отношении развернута целая информационная война,— отметила адвокат.— Раньше все считали, что во всем виноват Чубайс, а теперь получается, что Степанова".
Напомним, что обращения Hermitage Capital и Firestone Duncan в правоохранительные органы сопровождались видеороликом, а также размещением на сайте "Остановите неприкасаемых" документов, в которых сообщалось о наличии у родственников госпожи Степановой недвижимости в Подмосковье, Черногории и Дубае, а также о ее многомиллионном состоянии. Представитель госпожи Степановой, в свою очередь, отметила, что во всех этих документах фигурирует муж ее клиента, с которым она развелась еще в 1992 году. "Насколько мне известно, у каждого из них своя жизнь, никаких деловых отношений между ними нет. Владлен Степанов — успешный бизнесмен",— сказала она. Связаться с господином Степановым изданию вчера не удалось, но его знакомый сообщил, что документы в Hermitage передал один из бывших деловых партнеров, "многое исказив".
Слова адвоката подтвердил известный архитектор Алексей Козырь, проектировавший подмосковную усадьбу, которая, по версии Firestone Duncan, лишь записана на мать Владлена Степанова, а используется его бывшей супругой. "Дом строился с 2002 по 2007 годы. Все работы обсуждались с господином Степановым, он же их и оплачивал",— сказал архитектор. "Что касается известного видеоролика, то там сняты интерьеры совершенно другого дома",— добавил он.
Комментарии отключены.
