МОСКВА, 11 янв - РИА Новости, Дмитрий Щитов. Арбитражный суд Москвы рассмотрит 3 февраля ходатайство конкурсного управляющего ООО "Межбизнесбанк" о завершении процедуры конкурсного производства в отношении банка, сообщил Российскому агентству правовой и судебной информации (РАПСИ) представитель суда.
Лицензия на осуществление банковских операций была отозвана у Межбизнесбанка 3 сентября 2009 года. Такое решение было принято в связи с неисполнением им федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России. Кроме того, в банке были выявлены нарушения требований федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
По информации ЦБ РФ, банк несвоевременно направлял в Росфинмониторинг сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю, проводил рискованную кредитную политику и не создавал адекватные резервы на возможные потери по ссудам. В сообщении регулятора отмечается, что в июне - первой декаде августа 2009 года группой резидентов-клиентов банка в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам с товарами в виде авансовых платежей были переведены денежные средства в объеме более 7 миллиардов рублей. Денежные средства по таким сделкам, по информации ЦБ РФ, переводились преимущественно в пользу нескольких английских компаний на их счета, открытые в банках Латвии.
Арбитражный суд Москвы 17 декабря 2009 года признал Межбизнесбанк банкротом, конкурсным управляющим банка была назначена госкорпорация "Агентство по страхованию вкладов".
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
