Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ОАО РНКО "Автодор" в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и учитывая неоднократное применение к банку мер в порядке надзора. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе ЦБ РФ.
Банком России установлены факты нарушения ОАО РНКО "Автодор" законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов. Так, кредитная организация не направляла в Федеральную службу по финансовому мониторингу Российской Федерации сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, по отдельным операциям сообщения отправлялись с задержкой, представлялась недостоверная информация.
В течение последних 12 месяцев ОАО РНКО "Автодор" осуществляло кассовые операции по выдаче клиентам наличных денег на сумму более 2 млрд руб. При этом его собственные средства составили 4.8 млн руб., а валюта баланса - 22.7 млн руб.
Характер и масштабность выявленных в деятельности ОАО РНКО "Автодор" нарушений представляют общественную опасность, угрожают стабильности банковской системы и наносят значительный ущерб репутации всего банковского сообщества.
С 10 июня 2005 г. в соответствии с приказом Банка России от 09.06.2005 г. №ОД-360 в ОАО РНКО "Автодор" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора.
Комментарии отключены.
